ED는 고아 나이트클럽이 벌어들인 수익 ₹22 crore를 돈세탁 범죄 수익으로 선언했습니다.

작년에 화재로 25명이 사망한 고아주 뉴델리의 나이트클럽을 운영하는 기업은 얼마나 많은 수익을 얻었습니까? ₹일요일 ED는 지난 2년 회계연도 동안 22억 루피가 자금세탁방지법에 따라 “범죄 수익”으로 의심된다고 밝혔습니다.

당국은 이 시설이 법정 허가 없이 운영되고 있는 것으로 알려지면서 수익이 범죄수익으로 의심된다고 밝혔다.

연방 수사국은 1월 23일 고아, 델리, 하리아나에서 ‘Birch by Romeo Lane’ 클럽과 Gaurav 및 Saurabh Luthra 형제를 포함한 발기인을 대상으로 급습을 실시했습니다.

2025년 12월 6일 고아 아르포라 마을에 위치한 시설에서 댄스 파티를 주최하던 중 엄청난 화재가 발생했습니다. 이 사건으로 약 50명이 부상을 입었다.

집행국은 성명을 통해 “이번 압수수색은 위조된 문서를 바탕으로 라이센스를 구매하고 관할 당국의 필수 승인이 없음에도 불구하고 상업 활동을 계속하는 등 법적 준수에 있어 심각한 불법 행위를 드러냈다”고 밝혔다.

ED는 급습 중에 나이트클럽을 운영하는 법인이 약 Rs 20 crore의 수익을 올린 것으로 밝혀졌다고 말했습니다. ₹2023~24년 및 2024~25년 회계연도 동안 22억 달러.

ED는 “클럽이 필요한 법정 라이선스 없이 다양한 부서에서 받은 위조된 이의 없음 증명서/라이센스를 기반으로 운영되었기 때문에 이는 범죄수익으로 추정된다”고 주장했습니다.

회사의 불법 운영으로 발생한 수억 루피에 달하는 자금이 개인의 개인 은행 계좌는 물론 다른 그룹 법인의 계좌로 “전용”됐다고 밝혔습니다.

수색 과정에서 범죄수익 보관에 연루된 것으로 의심되는 개인 및 단체의 일부 은행 계좌가 자금세탁방지법 조항에 따라 동결됐다고 밝혔다.

검찰은 “수색 과정에서 그룹사를 통해 보낸 해외송금과 관련된 증거도 발견됐으며, 관련법 위반 가능성도 조사 중”이라고 밝혔다.

ED 조사는 부패의 “가능한” 측면을 조사하고 관련 다른 사람들에 의한 범죄 수익 세탁에 초점을 맞추고 있다고 말했습니다.

자금세탁 사건은 고아 경찰이 피고인을 상대로 제기한 두 건의 FIR에서 비롯되었습니다.

고아 경찰은 사건 발생 몇 시간 뒤 태국으로 출국한 것으로 알려진 루트라 형제를 포함해 현재까지 8명을 체포했다. 이후 그는 지난해 12월 17일 인도로 추방돼 현재 고아 경찰에 구금됐다.

고아의 프라모드 사완트(Pramod Sawant) 총리는 이달 초 주 의회에 나이트클럽이 수년 동안 다른 이름으로 운영되어 왔으며 정부가 1999년부터 발생한 위반 사항을 조사할 것이라고 통보했습니다.

금요일에 ED는 고아의 전 Arpora-Nagoa sarpanch Roshan Redkar와 전 panchayat 비서 Raghuveer Bagkar의 부지 외에 수도 Gurugram의 Tatvam Villa에 있는 Kingsway Camp에 있는 Luthras와 공동 소유주 Ajay Gupta의 부지를 급습했습니다.

ED 관계자는 Redkar와 Baghkar가 클럽의 불법 사업 허가증 및 NOC 발급을 도운 혐의로 기소되었다고 말했습니다.

두 사람 모두 경찰에 체포됐다.

ED 관계자들은 또한 영국인이자 클럽 소유주 중 한 명인 Surinder Kumar Khosla의 부지를 방문하여 Birch by Romeo Lane 클럽이 위치한 ‘Khazan’ 토지의 불법 전환으로 인해 발생하는 자금 세탁 측면을 조사했습니다.

고아 경찰은 코슬라가 인도에 없기 때문에 인터폴에 적색 수배령을 내렸다.

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